Обязанности: 

• Информационное обеспечение бизнеса и защита от рисков;
• 100% проверка продаж, проведение процедур KYC (знай своего клиента): 
• проверка благонадежности покупателей, хранителей, перевозчиков и прочих участников сделок;
• проверка ДР (деловой репутации) контрагентов, финансового состояния, наличия собственных активов, налоговой задолженности, оценка судебной активности, аффилированности (в том числе нерезидентов);
• проверка на санкционные риски.
• Проверка и оценка контрагентов для принятия решений относительно срока отсрочки платежа, размера товарного кредита; 
• Мониторинг контрагентов на предмет критичных изменений (банкротство, ликвидация, критичные взыскания, изменение финансового состояния, корпоративные конфликты, санкции и иные критичные изменения у контрагента, способные негативно повлиять на исполнение им договорных обязательств).
• Организация и контроль инспекций складов хранения на предмет проверки сохранности продукции, соблюдения требований безопасности хранения взрывоопасных веществ;
• Организация и проведение мероприятий по противодействию мошенничеству в сети интернет;
• Проведение проверочных мероприятий по информации о мошенничестве с продукцией компании;
• Планирование, организация и проведение плановых и внеплановых проверочных мероприятий.

Требования: 

• Высшее юридическое либо высшее экономическое образование
• Обязательно: Опыт работы в структурах СЭБ государственных или частных организаций по направлению сопровождения продаж. Опыт работы не менее 3 лет.
• Желательно: опыт работы в правоохранительных структурах Республики Казахстан (не обязателен)

Обязательные профессиональные навыки: 

• Знание английского языка 
• Знание процедуры KYC (знай своего клиента)
• Умение работать с  реестрами ЮЛ зарубежных государств
• Знание законодательства и отрасли продаж РК
• Умение пользоваться сервисами проверки контрагентов
• Умение работать в Word,  Excel, PowerPoint.